عمومية «عامر جروب» تعتمد القوائم وتفوض الإدارة بالتبرعات

الأربعاء، 09 أبريل 2025 11:33 ص

مجموعىة عامر جروب

قررت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، المدرجة فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 9/4/2025، الموافقة على عده قرارات تتعلق بالشركة ،خلال الاجتماع الذى تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025.

اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

وأوضحت الشركة في الإفصاح أنه تم التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومرفقاته، إلى جانب التصديق على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن ذات السنة المالية.

التصديق على القوائم المالية وإبراء ذمة الإدارة

كما تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال تلك السنة المالية.

تقارير الحوكمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وشملت القرارات كذلك المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات بشأنه. كما تمت الموافقة على تحديد مبلغ 15,000 جنيه مصري كبدل حضور، و5,000 جنيه مصري كمصروفات انتقال عن كل جلسة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه

ووافقت الجمعية العامة العادية أيضًا على تجديد تعيين السيد/ محمد أحمد محمود أحمد أبو القاسم - المحاسب القانوني - من مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، مع تحديد أتعابه السنوية بمبلغ 181,500 جنيه مصري.

الترخيص بالتبرعات واعتماد ما تم خلال العام السابق

ونظرًا للظروف المجتمعية الملحة، قررت الجمعية العامة العادية التصديق على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ خمسة ملايين جنيه مصري، إلى جانب إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

تفويض باعتماد محضر الاجتماع أمام الجهات الرسمية

كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض كل من السيد/ عبد المحسن محمود محمود محمد، والسيد/ محمد سليمان محمد، والسيد/ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، والسيد/ طارق أحمد عبد الرحمن النادي، والسيد/ مصطفى الشاذلي عبد العال – منفردين – في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات لاستكمال إجراءات اعتماد المحضر.

Short Url

أخبار متعلقة